- della verifica dei requisiti di esistenza e vigenza;
- della identificazione dell'esatto soggetto giuridico con relativi dati legali ed anagrafici;
- dell'analisi dei dati ed indici dell'ultimo bilancio disponibile;
- della verifica dell'attivit? svolta;
- del controllo del numero di richieste eseguite da terzi;
- della individuazione delle sedi secondarie - unit? locali;
- della individuazione dei legali rappresentanti e dei loro dati anagrafici;
- delle verifiche protesti sull'azienda e gli esponenti;
- della ricerca di ditte - societ? collegate;
- delle verifiche di procedure concorsuali - fallimenti su collegate;
- dell'elenco dei precedenti esponenti;
- dell'esame delle modifiche storiche, mirato ad individuare variazioni che possono rappresentare degli indicatori di rischio;
- del controllo dei pregiudizievoli da tribunale sull'azienda e sugli esponenti;
- dell'individuazione per le societ? di capitali dei titolari delle quote e/o azioni;
- del rating che esprime il grado di rischiosità, in termini di solvibilità e dell'indicazione del limite di fido accordabile;
- della verifica dei pregiudizievoli da conservatoria sull'azienda e gli esponenti.